ضبط  تاجر حاول غسل 15 مليون جنيه من تهريب البضائع.

ضبط  تاجر حاول غسل 15 مليون جنيه من تهريب البضائع.

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من إلقاء، القبض على تاجر غسل 15 مليون جنيه حصيلة تهريب بضائع دون سداد مستحقات الجمارك فى القاهرة.

ضبط  تاجر حاول غسل 15 مليون جنيه من تهريب البضائع.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بتكوينه تشكيل عصابى بالإشتراك مع آخرين تخصص فى تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها من خلال تزوير فواتيرها، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – تأسيس الشركات والمطاعم).

وقدرت أفعال الغسل بـ 15 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.