«الداخلية» تضبط 5 متهمين متورطين في غسل 200 مليون جنيه حصيلة تنقيب عن الذهب
«الداخلية» تضبط 5 متهمين متورطين في غسل 200 مليون جنيه حصيلة تنقيب عن الذهب
واصلت وزارة الداخلية، جهودها المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر ثروات الأفراد المتورطين في الأنشطة الإجرامية، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال خمسة أشخاص (من بينهم شخصان لهما معلومات جنائية)، مقيمين في محافظتي أسوان والأقصر.
«الداخلية» تضبط 5 متهمين متورطين في غسل 200 مليون جنيه حصيلة تنقيب عن الذهب..
وجاءت التحقيقات لتكشف عن تورط هؤلاء الأشخاص في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، حيث قاموا بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال المشبوهة، وصبغها بالصبغة القانونية عبر أساليب متعددة تشمل تأسيس شركات وأنشطة تجارية، بالإضافة إلى شراء عقارات وأراضٍ ومحلات تجارية، فضلًا عن شراء سيارات ودراجات نارية.
وقدرت قيمة تلك الممتلكات التي تم غسلها بنحو 200 مليون جنيه.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء الأفراد، حيث تواصل الأجهزة الأمنية التحقيقات لضمان تقديمهم للعدالة