سقوط صاحب شركة استثمار عقاري.. جمع 150 مليون بالنصب
سقوط صاحب شركة استثمار عقاري.. جمع 150 مليون بالنصب
تمكنت وزارة الداخلية ضبط أحد الأشخاص الذين يقومون بالنصب على المواطنين من خلال بيع الوحدات السكنية الواحدة لأكثر من شخص، جمع من خلالها مبلغ 150 جنيه بالنصب على المواطنين في الأبراج السكنية المملوكة له في القاهرة
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شريك بإحدى شركات الاستثمار العقاري، سبق اتهامه والحكم عليه فى 91 قضية “نصب ، شيك دون رصيد ، مبانى ، تبديد” مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له “على خلاف الحقيقة” حيث يقوم ببيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من شخص والإستيلاء على قيمتها لنفسه ، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى وإخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تشييد وإقامة الأبراج السكنية وشراء الوحدات السكنية والعقارات – شراء المحلات التجارية وقطع الأراضى – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 150 مليون جنيه ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية